证券代码：000965     证券简称：天保基建   公告编号：2023-27

(资料图)

              天津天保基建股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第

八届董事会第四十五次会议的通知，于 2023 年 6 月 19 日以书面文

件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。

会议于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董

事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、王小潼先

生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出

席了会议。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司

董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》

                   、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，

对会议唯一议案形成决议如下：

  以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为控股子

公司申请贷款提供担保的议案》

             。

  为满足子公司房地产项目建设资金需要，公司控股子公司天津

天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向中国

工商银行股份有限公司天津空港经济区支行申请人民币 1.5 亿元

额度的商业性租赁住房贷款，贷款期限为 25 年，贷款利率为浮动

利率（以每笔提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的

确定），该笔贷款用于天保创源“空港拢翠路综合社区项目”租赁

式住房项目建设使用。天保创源拟以其自持的“空港拢翠路综合社

区项目”租赁式住房部分全部房地产及该项目除租赁式住房部分外

的房地产（租用学校部分除外）提供抵押担保；在该项目投入运营

后 1 个月内以项目应收租金(含租赁住房租金及商业配套租售收入)

等全部收入提供质押担保。同时，根据公司对天保创源的出资比例，

公司拟为其按上述贷款额度的 55.73%提供连带责任保证担保，最

高担保金额为人民币 8,359.50 万元。

  公司董事会同意上述贷款及提供担保事项，同时授权公司总经

理办公会尽快组织办理上述贷款及担保事项相关工作。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、

        《证券时报》的《关于为控股子公司申请贷款提

供担保的公告》。

  特此公告

                      天津天保基建股份有限公司

                           董 事 会

                         二○二三年六月二十二日

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