中化岩土集团股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

   关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

                                （以下简称《主

板上市公司规范运作》）等相关法律法规及规范性文件和《中化岩土集团股份有限公

司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为中化岩土集团股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议审议通过

的相关事项进行了审议，独立意见如下：

  一、关于取消 2022 年度股东大会《2023 年度董事薪酬方案》的独立意见

  我们认为：公司取消 2022 年度股东大会《2023 年度董事薪酬方案》符合公司实

际经营情况，有利于调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于

公司的长远发展。董事会对该事项的审议及表决符合《股票上市规则》《主板上市公

司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。同意

取消 2022 年度股东大会《2023 年度董事薪酬方案》。

  独立董事：周延、童盼、庄卫林

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